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关于在境外设立全资子公司的法律程序

 


   来源:北京亚新通达商务咨询有限公司
         
   参考法规:《企业境外投资管理办法》发改委令(2017年第11号)
  
   一、内部决策
  
   境内企业应当先履行内部决策程序,形成董事会决议/执行董事决定及股东决定/股东会决议,确定拟设立境外企业的具体情况,如投入资金的总额、设立的地点等,并授权有关人员着手办理。
  
   二、商务厅核准、备案
  
   投资主体开展境外投资,应当履行境外投资项目核准、备案等手续,报告有关信息,配合监督检查。投资主体可以通过网络系统履行核准和备案手续、报告有关信息;涉及国家秘密或不适宜使用网络系统的事项,投资主体可以另行使用纸质材料提交。网络系统操作指南由国家发展改革委发布。
  
   (一)核准类项目范围:
  
   实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。核准机关是国家发展改革委。
  
   敏感类项目包括:
  
   1.涉及敏感国家和地区的项目:
  
   (1)与我国未建交的国家和地区;
  
   (2)发生战争、内乱的国家和地区;
  
   (3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;
  
   (4)其他敏感国家和地区。
  
   2.涉及敏感行业的项目。
  
   (1)武器装备的研制生产维修;
  
   (2)跨境水资源开发利用;
  
   (3)新闻传媒;
  
   (4)根据我国法律法规和有关调控政策,需要限制企业境外投资的行业。
  
   (二)备案类项目范围:
  
   实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目,也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。
  
   实行备案管理的项目中,投资主体是中央管理企业的,备案机关是国家发展改革委;
  
   投资主体是地方企业,且中方投资额3亿美元及以上的,备案机关是国家发展改革委;
  
   投资主体是地方企业,且中方投资额3亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。
  
   (三)核准、备案程序
  
   实行核准管理的项目,投资主体应当通过网络系统向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。其中,投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向核准机关提交;投资主体是地方企业的,由其直接向核准机关提交。
  
   实行备案管理的项目,投资主体应当通过网络系统向备案机关提交项目备案表并附具有关文件。其中,投资主体是中央管理企业的,由其集团公司或总公司向备案机关提交;投资主体是地方企业的,由其直接向备案机关提交。

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   自2018年3月以来,境外投资项目审批愈加严格,相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料,通过材料对项目的说明论证进行审批。境外投资备案欢迎与我们取得服务:beijing@yaxin888.com


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